九尾回答:“我们认为,赵风知道钱坤将钱用于团伙犯罪。”
曹云一拍掌:“你意思就是赵风把钱给钱坤,钱坤冼钱给烈焰团伙既然如此,那我们为什么要浪费时间去辩论钱坤的职务犯罪呢诈骗不存在,是赵风愿意给的。职务侵占也不存在,也是赵风愿意给的。”
九尾反问:“冼钱呢”
曹云道:“好,检察官既然提议跳过职务犯罪,我们现在开始就钱坤是否涉嫌冼钱进行庭审。”
九尾忙道:“我没有说跳过。”
曹云纳闷:“你到底是什么意思一边说赵风愿意给钱,一边又要追究钱坤职务犯罪。比如我看上检察官你的美色,雇佣你为我的私人助理。你作为我私人助理期间,用我的钱去购买化妆品,买衣服,这是违法的。因为这是我的钱。但是我愿意,我知道你花我的钱后,我特别的愿意。请问,在我这样的态度支持下,你还违法吗”
九尾怒问:“你最少是看上我的美色,难道赵风看上了钱坤这个大男人”
曹云严肃警告:“检控官请注意,你正在对部分人进行公然歧视和攻击。请道歉,否则我方集体罢庭。”
“我没有那意思。”九尾忙道。
法官道:“检察官,本席认为你言语确实失当。”
九尾咬牙数秒,向四面鞠躬:“对不起,请大家原谅。”
欧阳逸对令狐兰耳边道:“陪审团中有两位是同好。”
另外一边,诸葛明在落座后的九尾耳边道:“小心言词,小心搅屎棍。”
曹云休息,令狐兰站起来:“检方现在是什么意思是不是要继续进行职务犯罪的指控如果要继续指控,我建议检方重新调查赵风案。首先必须明确监管人赵风的定位,赵风是支持钱坤乱花钱,还是监管不力或者是疏于监管。”
东方授权赵风全权监管量子教育项目,赵风花钱不当,是东方追责。这就如同主管给打工仔多发一个月工钱,经理并没有同意。打工仔没错,是主管错了,那是经理和主管的事。经理不能找打工仔麻烦。
假设赵风被定位烈焰同伙,那钱坤就不存在职务犯罪,而是团伙犯罪。
话说回来,诸葛明一直按兵不动,因为知道职务犯罪很难打。难就难在赵风不配合检方,赵风不配合警方很大原因是东方态度暧昧。诸葛明拜访过东方,询问此事。东方无所谓回答:“以后只涉及到几千万美元的小事,还请诸葛检察官不要浪费我的时间。我对量子教育完全不懂,也不明白,对赵风我也不太了解。只是几千万美元,我不想浪费时间去了解赵风或者项目,也没有兴趣追责。这钱就当丢了吧。”
诸葛明被东方这霸气回应气的语塞,但东方真有说这话的资本。
行,你钱多,你老大,你怎么说都行。
诸葛明低声道:“放。”职务犯罪打不了,从法理上来说,东方、赵风和钱坤是一伙的,告钱坤职务犯罪,确实也说不过去。职务犯罪是调查钱坤的借口,并非调查钱坤的结果。
九尾:“我方确认赵风为烈焰犯罪团伙成员。同意辩方律师提出的,撤销对钱坤职务犯罪的指控。”
南宫腾飞深吸气,坐正道:“大战即将拉开帷幕,敌军还有30秒到达战场。”
……
烈焰是犯罪团伙,这点不需要庭辩。需要辨明的是钱坤是否为烈焰团伙成员,其在烈焰团伙中处于什么位置。
诸葛明:“钱坤,你日常住在哪”
钱坤:“住在研究院内。”
诸葛明:“具体点,是研究院内的宿舍,还是研究院内量子教育研究办公室内”
钱坤:“我有一间宿舍,但大部分时间是在办公室。”
诸葛明:“量子教育研究办公室为研究院大禹楼东南位置,整体为封闭式结构。一共有三层,第一层和第二层为三百平米,第三层为一百五十平米。第一层和第二层主要工作是数据收集和普通行政工作,还有财务工作人员,没有正式的科研人员。”
钱坤解释:“澳洲地多租金低,量子研究数据收集室和将来的实验室等都会在澳洲发展。东唐人多地少租金贵,办公室只相当于一个指挥所。由于还未进入第二阶段的实验阶段,所以通过互联网就可以进行办公。”
诸葛明:“第三层呢”
钱坤道:“第三层是我的私人住所和私人研究室。”
诸葛明:“第2号证据,这是从你私人住所搜出的设备,主要是通讯加密设备。根据技术人员分析,你长期租借印度一颗通讯卫星频道。根据租约,印度卫星公司有义务每天0点清除频道所有数据。也就是说,没有人知道你通过这条频道和谁联系,联系了多久。”
钱坤回答:“我是一个很注重隐私的人。”
诸葛明反问:“这和隐私有什么关系”
南宫腾飞举手:“近期司法业内最关注是检察官越三尺案件。根据案件调查,越三尺违规操作,使用国家机器监视大量普通市民,包含了账户,通讯记录,定位等各项数据。由此看来,钱坤的做法看似比较激进,但却有着符合逻辑的合理性。科研成果是不能按照金钱来衡量的,为了保密,钱坤利用安全频道和外界进行重要通讯,是非常正常的行为。”
诸葛明问:“呵呵,请问钱坤,都和哪个国家的人通讯了”
南宫腾飞:“反对,已经说明是隐私,除非检方能证明钱坤和不适当的人进行通讯,否则钱坤没有必要回答这个问题。”
法官:“反对有效,检方有证据吗”
诸葛明一笑,道:“我只是证明钱坤拥有和外界隐秘联系的手段。现在我们回到量子计算机,也就是七百万上。钱坤从加拿大的加科公司购买了一台量子计算机,钱坤本人承认收到的是假货,认为自己受骗了。”
诸葛明示意司马落将资料投放大屏幕:“3号证据,这是几份银行流水数据。第一份数据,钱坤掌控的量子教育账户七百万汇入加科公司。”
诸葛明:“第二份数据,加科公司账户流出七百万,进入菲律宾投资银行,购买为期十五天的银行理财产品。
诸葛明:“十五天之后,菲律宾投资银行转出七百万,根据理财协议,这笔钱进入了一个位于美国,名叫双华安保咨询公司的账户。”
诸葛明:“对于以上三份数据,请问辩方和被告有什么看法”
欧阳逸道:“根据我们的了解,菲律宾投资银行不可能向东唐警方提供客户协议。即使是本地司法部门需要客户协议,也需要菲律宾当地法院开具的搜查令。由此我认为这份协议是假的。”
诸葛明:“请法官允许呈递附加证明。”
法官:“同意。”
大屏幕出现新证据,诸葛明道:“这是东唐国刑拿到的,菲律宾法院开具的对菲律宾投资银行的搜查令,调查加科公司和银行投资协议。大家可以看这份协议,协议中说明是加科公司投资理财,在理财期满之后,投资银行转出的目标账户和加科理财没有任何关系,目标是美国双华公司。”
欧阳逸道:“是不是可以这么理解:美国双华公司是诈骗公司加科的后台老板”
诸葛明:“也许可以这么理解,还有一种理解就是,钱坤将七百万给了双华公司。至于怎么理解,我要求证人约翰松出庭,约翰松就是加科公司的注册人。”
这就是本案很难打的地方,大联盟把逃散在全球的证人都送过来了,并且把所有情况都调查清楚。
约翰松出庭,诸葛明介绍约翰松背景。约翰松今年五十七岁,原是加拿大的一名助理会计师,后来投入跨国冼钱行业中。他专项专用。他类似曹百万,只接大单,为每一单大单设立一个专门的公司。最厉害的地方他不开设公司,他收购公司。当国刑通过资料查询会发现,这是一家开设了十多年的公司,存在相当高的可信度。甚至有些公司还有正常业务在开展。
约翰松开始说明和钱坤之间的关系。约翰松称,有一天有人匿名联系约翰松,称东唐有一位客户在寻找帮手。约翰松装着听不懂,对方说明了他的一单冼钱交易。第一笔钱是来自韩国的一百万元,约翰松搞定证明自己能力后,接到了七百万的大单。
约翰松收购了一家电器维修店,成立拥有实体产业的加科公司。接收到七百万后。约翰松作为业内人,知道菲律宾是一个冼钱好地方,他和投资银行合作过很多次。照葫芦画瓢,和银行签订了电子协议,在15天理财期满之后,七百万自动赎回,转到指定账户,也就是双华公司账户上。
欧阳逸站起来,走到约翰松身边问:“证人,请问你从事冼钱行业有多久了”
约翰松:“十二年。”
欧阳逸:“你原来是助理会计师”
约翰松:“是的。”
欧阳逸:“为什么改行”
约翰松:“赚的不够多。”
欧阳逸:“根据我们的资料,你因为挪用资金,被吊销助理会计师证,并且还坐了两年牢。”
约翰松:“我是被冤枉的。”
欧阳逸道:“冤枉的我刚才问你为什么转行,你撒谎说赚的不够多,实际上你是被吊销了证书。”
约翰松:“也许吧。”
欧阳逸:“你是否承认自己撒谎”
诸葛明:“反对,这个问题没有意义。证人是否隐瞒,对案件没有直接关系。”
欧阳逸道:“不,我在向陪审团和法官证明,这个证人证词的可信度。”
法官:“反对无效,证人必须回答。”
约翰松:“对不起,我只是想掩饰自己的低谷。没错,是因为我的助理会计师证被吊销,所以才被迫改行。”
欧阳逸:“你还撒谎了吗”
约翰松:“当然没有。”
欧阳逸道:“可是你并没有否认你坐两年牢,实际上你的刑期是一年加八个月。”
约翰松:“假释,OK实际刑期是两年。”
欧阳逸道:“不,实际刑期是两年加三个月。”
约翰松一愣:“这……是吗我记不清楚了。”
欧阳逸:“我们盘点一下你说的话,我质问你的刑期,你狡辩说假释,又说实际刑期,最后变成记不清楚。你确定记不清楚”
诸葛明搜索资料后:“反对,约翰松刑期是两年,辩护律师在误导证人。”
欧阳逸道:“不,请法官大人理解。我第一个目的要测试约翰松证词的可信度。第二个目的我要测试约翰松的记忆力。很显然,约翰松甚至记不住自己的刑期。要知道,这是他第一次,也是唯一一次坐牢。”
诸葛明:“这并不能说明什么,约翰松已经很清楚说明自己和钱坤之间的关系,并且说明钱财最后去向。”
法官沉思一会:“反对有效。”
欧阳逸点头:“好吧,请问约翰松,你说你从事冼钱行业12年,你出卖过雇主吗”
诸葛明:“反对,和本案无关。”
欧阳逸:“不,我正在证明,证人是被迫或者被收买才出庭指证钱坤。”
法官:“反对无效,证人请回答。”
约翰松回答:“不,从来没有。”
欧阳逸:“为什么这次会不远万里来到东唐,出庭作证呢”
约翰松:“警察抓到了我,开出交易条件,我为了自己考虑,愿意作为污点证人出庭指证。”
欧阳逸问:“警察抓到你几个案子”
约翰松一愣:“一个。”
欧阳逸:“加拿大的警察只抓到你一个案子,就愿意开出交易条件,请你到东唐指证嫌疑人。这是不是有点逻辑问题难道加拿大警察不追究你这12年来的冼钱案吗”
诸葛明站起来解释:“加拿大警方并没有放弃查证证人其他犯罪的交易,只是当就钱坤量子研究的业务往来提供了污点交易。这也是东唐国刑部门工作和努力的结果。感谢加拿大司法同仁们的配合,谢谢。”
欧阳逸看见曹云举下手,先避开,曹云站起来:“什么鬼逻辑这老外脑袋被驴踢了吗他竟然出庭作证证明700万冼钱案真实存在。逻辑上他不出庭指证,钱坤罪名就不可能成立,约翰松自然也没有冼钱的罪名。检控官你刚才说他是助理会计师是吗我看是猪里面的会计师吧两个选择,要么他是白痴,要么他因为不可告的人原因出庭自我毁灭。请证人选择。”